5家上市公司被騙近7000萬！如何防范？

時間：2022-05-06 09:01:01 類型：全屋定制瀏覽量：7032

電信詐騙犯罪猖獗，不少上市公司也未能幸免。

近日，國內(nèi)木地板行業(yè)龍頭企業(yè)大亞圣象在其財務(wù)報告中披露，2021年，其子公司遭遇電信詐騙，涉案金額約356.9萬美元(折合人民幣2275.49萬元)，占了其2021年利潤總額的3.79%。截至報告日，被盜資金追回可能性較低。

除了大亞圣象外，2020年來，有超過4家相關(guān)上市公司被詐騙，合計涉案金額超4600萬元，其中多數(shù)被騙資金被轉(zhuǎn)往境外，很難追回?fù)p失。

上市公司屢屢被騙背后，究竟是犯罪分子手法“高明”，還是另有原因？陶瓷企業(yè)又該如何防范？

地板“大王”遭遇電信詐騙

被騙2275萬難追回

3月29日，國內(nèi)木地板行業(yè)龍頭企業(yè)大亞圣象在其發(fā)布的2021年度業(yè)績報告中披露，2021年報告期內(nèi)，公司全資子公司圣象集團(tuán)有限公司下屬子公司美國HomeLegendLLC公司，成為一起電信欺詐的受害者，肇事者入侵該公司租用的微軟公司365郵箱系統(tǒng)，偽造假電子郵件冒充該公司管理層成員，偽造供應(yīng)商文件及郵件路徑，實施詐騙，涉案金額約356.9萬美元(折合人民幣2275.49萬元)，占2021年利潤總額的3.79%。

大亞圣象表示，公司已于美國地方聯(lián)邦執(zhí)法當(dāng)局備案并向中國公安機關(guān)報案。截至報告日，被盜資金追回可能性較低。

公開資料顯示，成立于1999年的大亞圣象，主要從事地板和人造板的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，目前擁有年8000萬平方米的地板生產(chǎn)能力，并擁有年產(chǎn)155萬立方米的中高密度板和刨花板的生產(chǎn)能力。旗下?lián)碛惺ハ蠹瘓F(tuán)、大亞人造板集團(tuán)有限公司等多個子公司。2021年大亞圣象實現(xiàn)營收87.5億元，歸屬上市公司股東凈利潤5.95億元，地板銷量6289萬㎡。

多家上市公司同樣遭遇

涉案金額超4600萬元

大亞圣象遭遇電信詐騙并非上市公司中的特例，近年來不少膽大包天的詐騙犯將目標(biāo)放在了上市公司身上，被騙金額也十分巨大。陶城君不完全統(tǒng)計，2020年來，有超過4家相關(guān)上市公司被詐騙，合計涉案金額超4600萬元，多數(shù)被騙資金被轉(zhuǎn)往境外，很難追回?fù)p失。

在2021年7月與箭牌家居同日發(fā)布預(yù)披露招股說明書，擬在深圳證券交易所主板上市的朗斯家居也遇到詐騙。據(jù)悉，2020年，朗斯家居旗下的全資子公司朗斯偉業(yè)、朗誠商貿(mào)雙雙遭遇了電信詐騙，詐騙團(tuán)伙虛構(gòu)了相關(guān)的業(yè)務(wù)合作，騙取上述兩家公司399.8萬元。

公開資料顯示，朗斯家居成立于2006年，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)于一體的中國淋浴房企業(yè)。

2020年11月5日，斯萊克(300382)公告稱，全資子公司香港斯萊克近期遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀行賬戶內(nèi)的205萬余美元(約合1300萬人民幣)通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。案發(fā)后公司已向公安機關(guān)報案，并于2020年11月4日收到公安機關(guān)出具的《受案回執(zhí)》。據(jù)了解，斯萊克被電信詐騙1300多萬人民幣，占2019年全年歸母凈利潤(9739.82萬元)的近14%。

資料顯示，斯萊克是全球四大易拉蓋制造商之一，也是我國易拉罐領(lǐng)域龍頭企業(yè)，成立于2004年1月，公司屬性為外資企業(yè)。

2020年6月16日，世龍實業(yè)(002748)公告稱，近期因財務(wù)主管人員遭遇電信詐騙，導(dǎo)致公司銀行賬戶內(nèi)的298萬元人民幣通過網(wǎng)絡(luò)被盜取。公司已向江西省樂平市公安局報案，并收到該局的《立案決定書》，告知公司被詐騙一案，并予以立案偵查。

據(jù)悉，世龍實業(yè)是一家以生產(chǎn)精細(xì)化工產(chǎn)品為主的綜合性化工企業(yè)，是國內(nèi)AC發(fā)泡劑和氯化亞砜的主要生產(chǎn)商之一。

2020年6月24日，京投發(fā)展(600683)發(fā)布關(guān)于子公司重大事項的公告稱，接到持股50%、由合作方負(fù)責(zé)操盤的子公司銀泰置業(yè)報告，其財務(wù)人員遭遇犯罪團(tuán)伙電信詐騙，導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元人民幣于2020年6月22日通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。案發(fā)后銀泰置業(yè)財務(wù)人員已時間向公安機關(guān)報案并于2020年6月23日收到了公安機關(guān)出具的《受案回執(zhí)》。

……

陶瓷企業(yè)如何防范？

在收集案例的過程中，陶城君發(fā)現(xiàn)了此類詐騙的手法并不高明，詐騙份子多是冒充領(lǐng)導(dǎo)的賬號/身份，在獲取受害者信任，提出轉(zhuǎn)賬請求，或是偽造合作伙伴的身份及轉(zhuǎn)賬憑證，謊稱自己已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)到你的賬戶，并催促你打錢給其提供的銀行賬戶。

這也一定程度上反映了部分上市企業(yè)的財務(wù)管理方面也存在著漏洞。據(jù)財聯(lián)社報道，專業(yè)人士分析稱，出現(xiàn)上市公司國內(nèi)業(yè)務(wù)或國際貿(mào)易被騙的情況，原因可能有三個：

是公司業(yè)務(wù)交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜，合同不規(guī)范，業(yè)務(wù)財務(wù)不能融合，造成后臺財會人員不能甄別判斷資金支付風(fēng)險，選成內(nèi)控失效；

第二是內(nèi)控本身不健全，沒有及時更新、升級版本；

第三是內(nèi)控沒有遵循一致性，資金管理流程隨意。更為重要的是從法人治理結(jié)構(gòu)看，在授權(quán)、溝通、監(jiān)督、支付等環(huán)節(jié)存在重要瑕疵。

對于上市公司如何防范電信詐騙，該人士認(rèn)為，這不僅僅是財會人員的問題，更主要的是業(yè)務(wù)人員的問題，董事會要借助相關(guān)規(guī)范來建立健全財務(wù)制度和風(fēng)控制度，特別是要加強財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)。

后陶城君提醒，涉及轉(zhuǎn)賬、匯款等，務(wù)必通過電話等途徑核實對方真實身份，不輕易轉(zhuǎn)賬。

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(文章來源：陶城報侵刪)

陶城報

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